金融机构反洗钱核心制度

金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱工作的基本准则

反洗钱内部控制的核心是什么 1、法律分析：反洗钱内部控制制度核心一般包括以下制度：确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计...
admin 2024.06.07 49浏览 0

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